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公司之董事會，係由多方領域具有豐富經驗與專業之董事所組成。董事會成員忠實執行業務及盡善良管理人之義務，並按照相關法令及公司章程以審慎態度行使職權；
獨立董事皆具備獨立性及專業性，可對公司營運及管理為獨立判斷與提供客觀意見，有助於監督公司的運作和保護股東之權益。
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| 為達成公司治理之目標，董事會之主要任務包括： |
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訂定有效及適當之內部控制制度
任命及指導經理人
審閱公司之管理決策及營運計畫
審閱公司之財務目標
處理公司所面臨之風險
確保公司遵循相關法規
規劃公司未來發展方向
建立與維持公司形象及善盡社會責任
選任會計師
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| 職 稱 |
姓 名 |
本屆任期 |
主要學經歷 |
| 董事長 |
怡鵬投資(股)公司
代表人： 吳錦川 |
112.6.14~115.6.13 |
美國Carnegie Mellon大學電機博士
美國太空總署JPL實驗室
交通大學電子工程系教授
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| 董事 |
怡鵬投資(股)公司
代表人：謝育如 |
112.6.14~115.6.13 |
日本早稻田大學商學碩士
中國信託商業銀行法人事業處-國外管理部、審查部、風險管理部
安思創扶(股)公司總經理
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| 董事 |
怡鵬投資(股)公司
代表人：謝怡望 |
112.6.14~115.6.13 |
美國加州大學企管碩士
花旗銀行(台北)企金部
Sibson & Company(US)
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| 董事 |
姚旭杰 |
113.6.13~115.6.13 |
美國麻省理工學院工商管理碩士
Migo 副總
CreditOne合夥創辦人
ExpertHub 合夥創辦人
Connexus 副總
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| 獨立董事 |
陳仕信 |
112.6.14~115.6.13 |
美國賓夕法尼亞大學華頓商學院企管暨國際研究碩士
崇友實業(股)公司副總經理
華合財務顧問(股)公司總經理
環宇財務顧問(股)公司協理
華鴻管理顧問(股)公司董事長
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| 獨立董事 |
簡維能 |
112.6.14~115.6.13 |
輔仁大學法律系
淡江大學歐洲研究所碩士
維格餅家(股)公司獨立董事
簡維能律師事務所主持律師
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| 獨立董事 |
林宗聖 |
112.6.14~115.6.13 |
倫敦大學國王學院管理學博士
倫敦政經學院經濟碩士
國巨(股)公司獨立董事
友輝光電(股)公司獨立董事
英屬維京群島商華生資本有限公司董事長
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本公司訂有董事會多元化政策，董事會成員組成考量多元化，依本公司運作、營運型態及發展需求等，選任多元化背景及觀點之成員，其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能等。
公司董事具有財金、電機等領域之豐富經驗與專業等多面向背景，其中以具產業經驗或財會等專業能力的董事5席為目標，112年已有6席董事具有產業經驗或財會等專業能力。
公司注重董事會成員組成之性別平等，設定女性席位最少2席為目標。112年董事會組合共計董事7席，其中2席為女性董事，已達成設定目標最少2席。
綜上所述，多元性目標皆已達成。
董事會成員落實多元化情形：
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多元化核心項目
董事成員 |
基本組成 |
產業經驗 |
專業能力 |
| 國籍 |
性別 |
半導體 |
投資 |
銀行證券 |
財務會計 |
經營管理 |
產業知識 |
法務 |
| 吳錦川 |
董事長 |
中華民國 |
男 |
V |
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V |
V |
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| 謝育如 |
董事 |
中華民國 |
女 |
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V |
V |
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| 謝怡望 |
董事 |
中華民國 |
女 |
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V |
V |
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| 姚旭杰 |
董事 |
中華民國 |
男 |
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V |
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V |
V |
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| 陳仕信 |
獨立董事 |
中華民國 |
男 |
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V |
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V |
V |
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| 簡維能 |
獨立董事 |
中華民國 |
男 |
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V |
| 林宗聖 |
獨立董事 |
中華民國 |
男 |
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V |
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V |
V |
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| 一、董事會成員之接班規劃
本公司董事選任方式係採侯選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理，目前董事 7名(含獨立董事3名)，除董事長及總經理實際參與公司營運外，其餘董事(含獨立董事)皆屬外部專業人士，具備相關產業經驗及財務會計背景。關於董事會成員之接班規劃，未來本公司將持續強化董事會成員結構以符合董事會成員多元化、性別平衡及專業化。
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| 二、重要管理階層之接班規劃
本公司重要管理階層在公司都服務超過20年，相當熟悉公司業務財務發展。關於重要管理階層之接班規劃係董事長及總經理透過每季定期會議，培訓管理階層產品開發及業務發展等能力，並由總經理不定期透過會議或電子郵件與管理階層溝通培養做決策能力，以期為公司永續經營發展所需的人才做準備。
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